Afx Capital altro broker forex non autorizzato finisce sotto inchiesta

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Afx Capital, la vela cipriota fermata da Consob e Gdf La succursale italiana di una entità dell’isola sotto inchiesta a Milano e multata da Vegas per abusivismo finanziario

Prima la Consob, poi la sua omologa di Cipro (la CySec), poi le Fiamme gialle, poi la procura di Milano. Tutti a pedinarli, seguirli, multarli, indagarli. Sono sotto stretto monitoraggio almeno dal 2013 i consulenti e i promotori abusivi (così li ritiene la Consob) della Afx Capital Market Ltd, società riconducibile a Manuela Mazzacco, al marito Mario Persichino e a Stefano Duo.

Afx Capital, nota anche per la sponsorizzazione di prestigiose regate internazionali nel circuito del Rc44 Championship Tour, oltre che per una partnership con il Chiasso calcio, era da tempo nel mirino dell’authority guidata da Giuseppe Vegas per alcune attività giudicate borderline e promosse da una rete di consulenti (battezzati introducing broker) che operavano in luogo di normali promotori finanziari nei mercati Forex (Foreign exchange) e nel t rading on line.

L’ultimo atto è l’apertura di un’inchiesta del primo dipartimento della procura della repubblica di Milano (coordinatore Francesco Greco). Il fascicolo è sulla scrivania del Pm Maurizio Ascione. La delega per le indagini è del Nucleo valutario della Guardia di Finanza. Un’inchiesta a lungo passata inosservata ma che coinvolge un sistema di raccolta abusiva di risparmio articolato in una rete che si avvaleva sia di procacciatori, sia di consulenti, sia di promotori finanziari regolarmente iscritti all’albo, ma con mandati di altre società di distribuzione e collocamento. Un network di una trentina di persone per una raccolta complessiva stimata per difetto, come spesso accade in questi casi, in una trentina di milioni.

La società viene iscritta nel luglio del 2010 nell’elenco delle imprese di investimento comunitarie (Cipro, almeno la parte greca, è sottoposta alla normativa Ue). Nell’agosto dello stesso anno viene ammessa all’elenco delle imprese a libera prestazione di servizi d’investimento. Nel dicembre del 2010 riceve l’ok per avviare il servizio ricevimento e trasmissione ordini e per la tenuta di cassette di sicurezza. Passano due anni e la Consob dispone la prima ispezione che dura quattro mesi da settembre a dicembre del 2012.

L’ispezione porta alla scoperta di un’attività irregolare di promozione finanziaria fuori sede e a un primo provvedimento ingiuntivo (delibera 18.422 del 21 dicembre 2012) cui fa seguito un’altra delibera due anni dopo (la 18.792 del 5 febbraio 2014) che porta a un provvedimento sanzionatorio che dispone una multa di 330mila euro. Contro la delibera veniva proposto appello che veniva respinto dalla Corte d’Appello di Milano nel giugno del 2014. A quel punto però la Consob aveva riscontrato elementi tali da potere ravvisare ipotesi di reato plausibili. Di qui alla trasmissione degli atti e alla denuncia alla magistratura il passo è stato breve. Cosa che non si può certo dire delle indagini, se è vero che a distanza di quattro anni dall’apertura dell’istruttoria Consob ancora non si è giunti a una richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.
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Questa notizia riportata sul Sole 24 Ore conferma l'importanza della scelta dell'intermediario per operare sul Forex. Per questo consigliamo non solo operatori autorizzati ma anche affidabili con sede in paesi finanziariamente affidabili (non Cipro per esempio). Tra questi il migliore, anche per le condizioni sugli spread offerti, è Etx  (offre lo spread più basso in Europa sulla coppia Eur-Usd), autorizzato dalla FCA inglese, quotato alla Borsa di Londra. Visita il sito di Etx per maggiori informazioni.

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